터키발 무역사기 주의보!


터키발 무역사기 주의보!

홍태화 터키 이스탄불무역관


잊을 만하면 발생하는 터키발 무역사기


거래 시 대면상담 및 온라인 검색 등을 통해 

업체정보 적극 확인해야 


1. 무역사기 개요

범죄 수법 : 터키 외 국가 출신자로 추정되는 Abubaka Yusuf가 ZUGO Company라는 명의로 다수의 온라인 B2B 사이트에서 영업 중이며, 거래에 관한 기본 사항 협의가 완료되면 현지 인증취득을 위해 수수료, 선금 등을 요구함.


사기업체 정보

회사명 : ZUGO CO. LTD

주소 : Istiklal Caddesi Hurriyet Ishani Kat 3/5,Mersin, Turkey

담당자명 : Abubake Yusuf(Sales Manager)

이메일 주소 : zugocoltd@gmail.com

전화번호 : +90-216-327-0977, +90-531-431-5528


터키회사가 사업자등록증이라며 국내업체 측에 제공한 자료

 자료원 : 국내업체 제공



피해 경과

온라인 B2B 사이트를 통해 최초 한국업체와 터키업체 간 접촉이 이뤄졌으며, 터키업체는 폐배터리(Waste Battery Scrap) 견적가 협의가 완료된 이후 터키 환경청(EPA) 허가 취득을 위한 수수료의 50%($875) 송금을 요구함.


양 업체 간 대면접촉이 없었기에 거래담보금 형식으로 수수료 50%를 요구하였으며, 한국업체 측은 기본정보 확인 이후 거래진행을 위해 수수료를 송금함.


최초 터키 업체는 대금 수취 이후 환경청 허가가 바로 나올 것처럼 얘기하였으나, 환경청 내부절차로 인해 허가가 지연되고 있으며, 최종적으로 환경청 허가를 위해서는 선금 30%를 수취한 증빙자료 제출이 필요함을 사유로 선금 송금을 요청함.


한국 업체 측에서는 터키 업체 측의 지속적인 말 바꾸기가 미심쩍어 송금을 거절하였으며, KOTRA, 대사관 등에 업체 접촉 요청함.


2. 의심 정황


업체 정보 오류

업체 측에서 보낸 ZUGO사 명의 ISO 인증서 상에는 주소가 이스탄불로 되어있으나, 담당자는 업체 소재지가 Mersin이라 함. 그러나, 유선전화번호(+90-216-327-0977)상 지역번호 216은 이스탄불 지역번호임.


유선전화번호는 ZUGO 업체의 전화번호가 아닌 인증업체 TGS사의 전화번호로 판별됨.


      


지속되는 말 바꾸기

1개월 이상의 교신기간 중 매 번 당장이라도 환경청 허가가 나올 것으로 얘기하였으나, 다양한 사유로 허가가 지연되고 있으며, 이를 위한 비용 송금을 요청함.


한국 업체는 관련 증빙자료를 요청하였으나, 터키 업체 측에서는 관련 증빙 송부를 거부함.


제3자의 개입을 꺼림.

KOTRA 이스탄불 무역관 담당자 통화 시 한국업체와 거래 진행 사실은 인정했으나, 터키에 소재하고 있는 사람이 연락했음을 밝힌 후부터는 대화 진행을 거부함.


3. 유의사항

대면상담을 진행하지 않은 업체와 거래에 각별한 유의 필요


Google상에 주소, 전화번호 등만을 검색해도 간단히 업체정보 허위 여부 파악 가능하므로, 불가피하게 이메일 만으로 거래 추진시에는 Google 등 활용 업체정보 허위 여부 파악 필요


특히, 상대방이 지속적으로 말을 바꾸는 경우에는 적극적으로 의심할 필요가 있으며, KOTRA 무역관 등에 현지 접촉 요청 필요함.


자료원 : 국내업체 제공 자료, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합

코트라

케이콘텐츠




댓글()